Anti Financial Crime Program (fd. Diplomerad AML Specialist)

Med möjlighet att bli Diplomerad AFC/AML Specialist

Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa alla typer av finansiell brottslighet. Huvudfokus ligger på bekämpning av penningtvätt (AML), men även motverkande av terrorfinansiering (CTF), bedrägerier och korruption samt hantering av finansiella sanktioner omfattas i kursplanen.

Utbildningen är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång tid haft fokus på dessa frågor och programmet kommer att bidra till att du kan hjälpa din organisation att leva upp till lagstiftares och tillsynsmyndigheters höga ställda krav och förväntningar. Du och din organisation kommer att få viktiga verktyg att bekämpa olika slags finansiell brottslighet där du även kommer kunna förstå, tillämpa och förklara vad som menas med ett riskbaserat arbetssätt. Samtidigt får du ett kvitto på att du uppfyller kraven på utbildning och kompetens vilka hela tiden är färskvara där du kommer att ges den senaste och mest aktuella i best practice relaterade övningar. Eftersom de rättsliga kraven ständigt skärps innehåller utbildningen även framåtblickande delar då kommande regelverk och framväxande risker diskuteras.

Syftet med programmet är att både bredda och fördjupa din befintliga kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla och implementera strategier i ditt och din organisations arbete mot penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet. En stor del av programmets innehåll kommer att utgå ifrån och problematisera dilemman och olika utmaningar som uppstår när olika lagar och intressen behöver balanseras mot varandra. Programmet omfattar sju dagar i sal + kortare onlinemoment och caseövningar på hemmaplan där pedagogiken fokuserar på praktisk riskhantering, övningar som stödjer detta samt gästföreläsningar från personer direkt involverade i arbetet mot olika typer av finansiell brottslighet. Eftersom programmet strävar efter att vara så interaktivt som möjligt och delvis uppbyggt av diskussioner med erfarenhetsåterföring från deltagarna, kommer programmet att ge dig nya insikter och hands on kunskap direkt tillämpbart i ditt eget arbete på hemmaplan. Föreläsarna spänner över ett brett fält och är praktiskt verksamma antingen i näringslivet eller vid myndigheter som exempelvis Finanspolisen och Finansinspektionen.

Ur utbildningens innehåll:

Dag 1-3: Hot, modus och trender
• Aktuella typer av kriminalitet och modus
• Organiserad brottslighet
• Terrorism
• Finansiella sanktioner
• Korruption
• Bedrägerier
• Välfärdsbrott
• Cyberbrott

Dag 4-5: Risk Management
• Allmän riskbedömning
• Kundkännedom och riskklassificering av kunder
• Transaktionsövervakning
• Modellriskhantering
• Fit & proper process
• Verksamhetsstyrning och riskägare
• Intern styrning och kontroll

Dag 6-7: Tillsyn och best practice
• Olika tillsynsmyndigheter presenterar sina fokusområden
• Nya och kommande regelverk
• Case-övningar

Undervisningen sker på svenska men en del av materialet är på engelska. Efter avslutad utbildning genomförs ett sluttest som efter godkänt resultat gör dig till Diplomerad AFC/AML Specialist från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education/IFU. Eftersom en del av examinationen är presentation i grupp av en case-övning, kommer det att krävas visst arbete med förberedelser och inläsning utöver den tid som är schemalagd.